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贪婪40亿!让他老婆为了绿卡和外国人结婚,新中国最大银行贪污案就要开庭了! 002677

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:213

许范超手里拿着贪污的不义之财,却嗜赌如命。他曾经在澳门赌了4个小时,输了6000多万。为什么一个分行行长成为建国以来最大的银行资金挪用主犯?

整合自中国基金新闻、凤凰网、中央纪委网站

广东省江门市中级人民法院于2021年2月25日就中国银行广东省分行开平支行原行长许挪用公款案进行了一审公开审理。

许曾挪用公款6.22亿多美元和1.29亿港元,挪用公款3.56亿元人民币、2000万港元和1.24亿美元。按照当时的汇率,上述金额约为人民币67亿元。

中国银行开平支行案是新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。

许范超于2001年逃离美国。2018年7月,在中美两国执法部门的配合下,逃亡17年的许被强行遣返中国。

1.

/本来应该前途光明,但是因为贪念,

在逃跑的路上/

许范超出生于一个普通家庭,17岁时做了一名信贷员。20世纪90年代,27岁的许出任中国银行开平支行行长。当时他是全家人的骄傲。

但是事业上的成功带来的是无尽的贪婪,而不是更多的决心。

据国家监管委员会披露,徐涉嫌贪污挪用资金达4.85亿美元。

▲图片来源:中央纪委官网截图1993年以来,徐利用职务之便,在开平以中国银行客户的名义进行外汇买卖交易,大肆贪污挪用银行资金。

他与副总裁、下属公司经理许联手,先后从银行账户借入大量资金,以贷款的名义转出,转入香港三人控股的潭江实业有限公司。

自1998年3月起的两年内,徐、等人利用假贷款将16笔资金转移到潭江实业,再转移到香港或海外的私人账户,总额达7500万美元。

随后,徐晋升为中国银行广东省分行营业部主任,、徐先后接任。三人相互勾结掩护,盗窃流水线一直运转顺利。三位总统在10年间向海外转移了4.85亿美元。

据许回忆,起初他只是想动一笔钱来弥补外汇交易中的亏空。

许范超说:外汇交易业务风险很大。一开始是一点点利润,后来就亏了。赔钱后怎么解决?要扩大销量,然后越做越大。不幸的是,我们购买的方向不符合国际市场的趋势。如果我们不能把握住这一趋势,我们就会亏损,这个洞就会越来越大。

我本来前途光明,却在一次次的诱惑面前迷失了自我。

2.

4小时损失6000多万。

挥霍公共财产是非常慷慨的

上世纪90年代,时任国家主席的许手里拿着腐败所得,却沉迷于赌博。他曾经在澳门赌了4个小时,输了6000多万。

普通人辛辛苦苦攒下来的钱,成了他在赌场挥霍的资本。

除了赌博,对手也格外“大方”。

他的下属要赶着加班,偶尔加班一周或者10天,有的人加班工资高达70到80万!司机结婚时,许范超说:“对不起,我不能去。给个小红包。”。司机打开一看,66万。

他和他的同伙在美国被捕时被扣押的财产包括:三处加拿大财产、10多万美元现金、几十枚钻石戒指或金戒指、多条钻石项链、十几块劳力士、奥德马斯·皮格特和厄尔等瑞士手表...

3.

/“假结婚”妻子与外国人办理绿卡,

逃跑之路早就铺好了/

2001年10月,中国银行广东省分行进行电子商务联网检查时,发现开平支行亏损4.8亿美元。在与开平支行行长许核对时,发现许与前两任行长许、同时失踪。

大概是因为许早就知道他的巨额私吞财产迟早会被曝光,所以他很早就开始计划逃跑的办法——通过移民来解决他的后顾之忧。

早在1994年,徐、、徐的妻子就已经假离婚,然后以假结婚的方式与美国公民结婚,从而获得美国绿卡。之后,这三个人的妻子帮助许范超通过离婚和再婚获得绿卡。

1997年,许、、许持假身份证件赴港,并获得伪造的香港护照。

2001年,许立即通知、许,中国银行发现巨额赤字,开始对全行进行追缴。他们逃到中国香港,然后飞往加拿大。

4.

/17年的逃亡,

人生破碎/

在加拿大,许躲在朋友租来的房子里,与母亲、妻子和三个孩子住在一起。他没有想到,2001年11月,司法部向美国和加拿大发出了两次司法协助请求,通过与美国、加拿大和中国香港执法部门的合作,许等三人的所有银行账户首次被冻结。

我以为不工作家里就有足够一辈子的钱了,没想到账户被冻结了。由于随身携带的现金不多,身在加拿大的许范超陷入了恐慌。半年后,他和、许一起逃到了洛杉机。他说当时口袋里只剩下一两千块钱了,他不敢在洛杉矶久留。

自2001年11月以来,中国协调美国来中国收集证据,进行远程视频作证。之后美国司法部向全国发布通缉令,三家不得不分头出逃。去了洛杉矶,而许和许选择逃往中美洲的小城市。

2002年12月,内华达州联邦检察院对、许、许发出逮捕令。同案被告余振东因涉嫌以欺骗手段获得签证在洛杉矶被美国当局逮捕。2004年9月,许和妻子在美国被捕。2004年10月,许范超和他的妻子在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

2004年,余振东成为第一个从美国直接遣返中国的职务犯罪嫌疑人。他被判12年监禁。当中国工作组会见许范超和许郭俊时,他们拒绝回国。

2006年1月,美国以15项罪名对许范超和许郭俊提起刑事诉讼。最后,2009年5月,美国法院判处许范超有期徒刑25年。与此同时,许的妻子匡万芳被判处有期徒刑八年。

许范超在美墨边境埃尔帕索的拉图纳监狱服刑。在这里,见到了自己的孩子许。距离上次拜访已经五年了。

许范超:当他们相遇时,他们很难过。他们哭了。

徐将判决上诉到美国法院,于是他甚至开始自学美国法律。

在采访中,许范超说,“我想我的生意发生在中国。我可以用美国法律来避免我在中国犯罪吗?”“当时我以为我可能会在美国打赢这场官司。首先,起诉中提到的事情发生在中国。我以为就算这个罪定了,我判刑的时候也不应该判的很重。”

2014年6月,中央追捕办正式成立,包括中央纪委、最高法、最高检察院、外交部、公安部、司法部、中国人民银行等8个成员单位。中央纪委国际合作局作为办公室,承担具体工作。许范超案也被列入中美执法合作五大重点案件,中方将与美方和许范超举行面对面会谈。

2015年9月,许的妻子匡万芳在美国服刑期满后被美国强行遣返。这对许范超来说是一个巨大的打击,他原本希望刑满后留在美国。

徐在接受采访时说:以前我以为中美合作的程度不会把我们带回来,现在这种侥幸心理已经完全被打破了。随着中国国力的不断增强,即使我在美国服刑后,我也觉得中国政府有能力把我从美国接回来。为什么不现在就去呢?

2015年11月,许范超书面提出愿意回国受审。2016年,他通过律师表示希望再次会见中国工作组,并打算接受遣返。经过这次谈话,同意许回国受审,中美双方沟通了许案的工作安排,美国法院改变了对许案的判决,并在法院批准同意遣返令后,美方签发了遣返令,遣返了许。

2018年7月11日,该案主犯徐逃离美国17年,被强行遣返中国。

▲2018年7月11日13: 27,来自达拉斯的AA263国际航班降落在北京首都国际机场。中国银行广东开平支行原行长许,潜逃17年,涉案金额4.85亿美元,被押送下机后被逮捕。

“这十几年真的很惨。这条路是不可逾越的,无论你跑到哪里,最终都会回来。抓住机会回国投降。这是唯一的出路。”在接受记者采访时,许对的做法表示后悔。

中国银行开平案被称为新中国成立后最大的银行腐败案,涉案资金按现行汇率折合人民币40多亿元。2001年11月,中国通过国际刑警组织发布红色通缉令,通过国际执法。

在许的脑子里,不仅有红色通缉令,还有2000年6月中美两国签署的刑事司法协助协议,这是中美两国历史上第一个司法合作协议。开平支行案成为协议生效后两国执法合作的首例。

庭审中,检察机关出示了相关证据,被告人许及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,许当庭作了最后陈述,认罪悔罪。

本案法庭将在任意时间做出判决。

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