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「150001到期」非联合办公:警惕以区块链名义非法集资举报奖励

来源:股票分析 作者:佚名 浏览量:132

日前,《21世纪经济报道》记者独家获悉,银监会成立的处置非法集资部际联席会议办公室(以下简称“分支机构”)于11月18日向各省市分支机构发函,提示防范打着“区块链”幌子非法集资的风险。

知情人士透露,近日,一些不法分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”、“区块链商城”、“区块链游戏”等名义非法吸收公款,侵犯公众权益。

事实上,这些所谓高收益的投资项目与区块链科技无关,有的还故意混淆“货币”和“链条”的概念,简单地打着“区块链”的幌子圈钱。非联办通知各地高度重视,切实加强相关风险的监测、防范和处置,坚持对非法集资等违法犯罪活动早打小打,为区块链科技产业健康有序发展创造良好的市场环境。

群众举报评奖

但是普通人很容易因为不懂技术而受骗。因此,非联办建议各地深入开展区块链发展政策和专业知识宣传,引导公众科学理性看待区块链技术创新与应用;及时揭示打着“区块链”幌子非法集资的风险,增强公众识别能力,防止盲目跟风和上当受骗。

据悉,风险警示函本着“打早打小”的理念,要求各地充分利用网络监控、大数据筛选、线下整理等多种手段,加大“炒币”、“炒链”等非法集资风险的监控预警力度。一旦你发现不参与的迹象,你应该迅速果断地处理它们。

《21世纪经济报道》记者进一步了解到,在防止以区块链名义非法集资方面,有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的将得到奖励。

据悉,早在2016年,中非办就出台了《举报非法集资奖励办法》。《办法》规定,群众举报的非法集资线索,经有关部门查证属实的,给予奖励。有关部门接到报告后,应迅速组织核实,符合奖励条件的,按规定做出奖励决定。各地可采取“一案一议”或集中处理的方式,对举报线索进行认定和奖励。

区块链赌博其实是一种“空气币”

《21世纪经济报道》记者了解到,上述风险预警可以说是及时的,打着“区块链”旗号的非法集资诈骗模式越来越复杂,“区块链赌博”、“区块链游戏”、“区块链矿业”等各种噱头眼花缭乱,真假难辨。

例如,英雄链(HEC)以“区块链赌博”的名义进行欺诈活动。官方称HeroChain公链是Gamble as Service(GaaS)的游戏服务生态系统,遵循世界各地的法律法规,为全球提供赌博和娱乐的法律基础技术服务。HEC有50亿项目代币,永远不会发行。

2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币HEC在一个网上交易平台上线,破了,成了空中货币。英雄链项目令牌HEC被破后,其内部团队和代理投资人仍进行大量虚假宣传,声称HEC短期内会有百倍回报,去一线交易所,承诺通过HEC购买柬埔寨金银湾的房产,甚至承诺澳门赌场可以出售英雄链令牌。一些受骗的投资者在听到宣传后增加了投资。2018年10月,官网英雄链关闭,期间部分维权举报案件的投资人被踢出微信群,最终官方微信群解散,项目负责人失踪。2018年12月29日,《英雄链》被备案。英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目,号称国外项目,其实是国内相关人员的自导自演。

其他人以区块链奥运会的名义进行诈骗。例如,幸运生肖(别名:幸运生肖)是一款区块链游戏。一般需要1-5天的时间来攫取宠物的利润。到期后自动出售。宠物需要先预约,然后抓住重点。不同的宠物有不同的收入。比如一只兔子的日收入是5%。假设它的价格是1万元,一天可以赚500元。用户通过邀请周围人成为养狗人(二级养狗人)可以获得直接的推广收入,而二级养狗人继续推广也会获得推广奖励,一级养狗人也可以获得二级养狗人消费的佣金。2019年8月6日,幸运黄道崩溃,几十万人受骗,涉及80亿资金。

区块链采矿骗局

区块链记账也叫“开矿”,有人以开矿为名作弊。比如南京某数据公司开发了所谓的“矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”、“会员系统”,搭建了“天使币”项目的网络运营平台。同时,公司通过举办现场宣传、网站宣传、微信微信官方账号推送等方式进行公开宣传。“采矿机”分为三种类型:小型、中型和大型。租赁价格分别为1000元、5000元、15000元,租期365天。“矿机”每天可以挖出不同数量的“天使币”,等“天使币”在交易平台开始交易提现后,就可以获得高额利润。

事实上,除了一小部分筹集的投资资金用于公司“天使硬币”项目的费用外,大部分都转移到了个人账户,或者用于向员工和介绍人发放佣金,而不是用于任何实际的生产或经营活动。据了解,该公司因资金链断裂已关闭交易平台,造成至少1.4亿元资金损失,涉及6800多人。

MLM通过“区块链”复兴自己

此外,许多媒体报道说,许多MLM组织以区块链的名义诈骗人民。

据检查日报消息,2016年3月,连云港市公安机关接到匿名举报,陆某等人打着“互联网+”的幌子,在连云港地区推广“虚拟货币GGP双赢积分”项目,发展会员通过互联网缴纳会费,并采取实现虚拟积分的盈利模式,涉嫌网络传销。经调查,发现这是一起始于北京、覆盖全国的吸金骗局。

该组织打着“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”的幌子,仅在6个月内就开发了30层线下,吸收了10900多个会员账户和3.2亿元投资。

2019年9月25日,被江苏省连云港市海州区检察院起诉的陆某组织领导传销活动案,二审宣判:维持一审罪名和主刑。至此,新的互联网金字塔计划以其组织者落入法网而告终。

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